Відомство Клименка посилить контроль за обігом електронних грошей

Автор/джерело -  © Коментарі

Міндоходів посилить нагляд над діяльністю платіжних систем та операціями з електронними грішми.

Про це повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

«У рамках плану заходів щодо детінізації економіки Міністерство доходів і зборів посилює контроль за діяльністю платіжних систем і загалом за операціями з використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства», - підкреслюється в повідомленні.

Контролювати платіжні системи та операції з електронними грошима буде спецпідрозділ з протидії податковим злочинам з використанням новітніх технологій, який функціонує в структурі Головного оперативного управління Міндоходів.

При цьому, при виборі платіжної системи в міністерстві закликають перевіряти на офіційному сайті НБУ наявність ліцензії та інших дозвільних документів на здійснення фінансових операцій на території України.

Як наголошується в повідомленні, блокування роботи платіжної системи WebMoney пов’язане з тим, що вона не мала необхідних дозволів для роботи в Україні, внаслідок чого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.200 ч.1 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Як повідомлялося раніше, 12 червня Державна податкова служба у Києві провела обшук у столичному офісі компанії, що надає послуги моментальних інтернет-розрахунків WebMoney.

Під час обшуків у київському офісі компанії WebMoney вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо діяльності цієї системи.

Згодом Міндоходів заблокувало 60 млн грн на пов’язаних з WebMoney рахунках.